2024年4月16日下午，中国融资担保业协会（以下简称中担协）以现场会议方式，在北京召开第三届理事会第十二次会议，本次会议应出席理事73名，实际出席理事66名，4名监事列席，实际到会人数超过应到会人数三分之二，根据《中国融资担保业协会章程》规定，可以开会。

本次会议邀请了国家金融监督管理总局普惠金融司民营经济处二级调研员邢达，中担协会长、原国家融资担保基金有限责任公司党委委员、总经理向世文及中担协党委委员、副会长陈琳分别致辞，中担协党委委员、秘书长殷有祥和中担协党委委员、纪委书记张仁民参加会议，中担协党委委员、副秘书长杨紫华主持本次会议。

本次会议采用无记名投票方式进行表决，具体事项如下：

一、表决《中担协2023年度工作报告和2024年度工作计划》、《中担协2023年度财务会计报告》、《中担协劳务费用管理办法（修订）》、《中担协秘书处职工基本管理制度（第六部分修订）》、《中国融资担保行业自律公约（修订）》、《中担协发展规划 (2023-2025年)》（66票赞成、0票反对、0票弃权）；

二、表决上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司、江苏省国信信用融资担保有限公司、天长市科技融资担保有限公司、浠水县金投融资担保有限公司、楚雄州融资担保有限责任公司、德宏州融资担保有限责任公司、日喀则珠峰融资担保有限公司、新疆生产建设兵团第四师可克达拉融资担保有限责任公司、宁波市鄞州区中小企业融资担保有限公司、吉林省地方金融协会等11家机构入会事项（66票赞成、0票反对、0票弃权）。

三、表决日照信达融资担保有限公司、重庆市永川区中小企业融资担保有限公司等2家机构退会事项（66票赞成、0票反对、0票弃权）；

四、表决长春市中小企业融资担保有限公司会员级别由理事降为会员事项（66票赞成、0票反对、0票弃权）；

五、表决新增上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司、江苏省国信信用融资担保有限公司为中担协理事单位事项。（66票赞成、0票反对、0票弃权）；

六、表决新增上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司为中担协副会长单位事项（66票赞成、0票反对、0票弃权）。注：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司等2家副会长单位暂未确定副会长人选，待确定人选后，择期召开理事会进行表决；

七、表决新增江苏省国信信用融资担保有限公司董事长郭明为理事；变更武汉信用风险管理融资担保有限公司理事，由唐武变更为杨祥纲；卸免长春市中小企业融资担保有限公司郭铁中担协理事职务等事项（55票赞成、0票反对、0票弃权）。注：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司这2家理事单位暂未确定理事人选，待确定人选后，择期召开理事会进行表决；

八、表决变更副会长事项。哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司副会长由鲍强变更为朱淑媛、江苏省信用再担保有限公司副会长由金维民变更为张靖、重庆进出口融资担保有限公司副会长由刘焱变更为胡小闽、广东粤财融资担保集团有限公司副会长由陈秋霞变更为刘志成、九江市融资担保集团有限公司副会长由甘文斌变更为戴炼敏（55票赞成、0票反对、0票弃权）；

以上表决事项赞成票数均超过实际到会理事代表人数的三分之二，通过。

监事对上述所有表决事项的表决结果均无异议。

出席：66名理事

列席：4名监事

记录员：王玥